Как зарегистрироваться в отделе финансового мониторинга ГТТСБ?

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТТСБ) объявила обновлённый перечень документов, необходимых для постановки на учёт в отделе финансового мониторинга. Данная мера направлена на противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Для регистрации клиенты обязаны предоставить сведения о документе, удостоверяющем личность. На основании полученной информации специалисты биржи тщательно анализируют виды деятельности и операций клиента, оценивают соответствующий уровень риска, после чего данные клиента вносятся в автоматизированную банковскую систему.

Регистрация и подача документов осуществляются в онлайн-формате через личный кабинет биржи. Там клиенты могут загружать документы, анкеты и образцы, а при необходимости — заполнять перечень требуемых документов. Также предусмотрена возможность связи с администраторами биржи.

Аффилированные и неаффилированные клиенты, включая индивидуальных предпринимателей и юридические лица, для прохождения идентификации должны предоставить следующие документы:

• заявление на имя председателя биржи о постановке на учёт;
• нотариально заверенные копии учредительных документов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, удостоверенные нотариальными органами страны или консульской службой Туркменистана;
• анкета:
  • для индивидуальных предпринимателей;
  • для юридических лиц.

Клиенты несут ответственность за достоверность представляемых документов, которые должны быть переведены на государственный язык.

Соблюдение данных требований обеспечивает прозрачность операций, повышает надёжность взаимодействия с биржей и способствует соблюдению норм финансового мониторинга.