Türkmenistan Cumhurbaşkanı kara para aklamayla mücadele yasasındaki değişiklikleri imzaladı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, “Suç yoluyla elde edilen gelirlerin aklanmasına, terörizmin finansmanına ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı mücadele” hakkındaki yasaga değişiklik ve eklemeler getiren kanunu imzaladı. Belge “Neutral Türkmenıstan” gazetesinde yayımlandı ve resmi yayımlandığı gün yürürlüğe giriyor.

Değişikliklere göre, artık “sanal varlık hizmet sağlayıcıları” da finansal izleme kapsamındaki kuruluşlar arasına dahil edilmekte olup, finans kuruluşlarıyla birlikte şüpheli işlemler hakkında bilgi sunmakla yükümlüdür. Yasa, gerçek faydalanıcı tanımını genişleterek, işlem veya sözleşme tarafı, tröst ya da tüzel kişiliği olmayan yabancı yapının “kimin yararına hareket ettiği” kişileri de bu kapsama dahil etti.

Belge, tüzel kişiler için yeni yükümlülükler getiriyor. Türkmenistan’da kayıtlı şirketler “faydalı sahipleri hakkında doğru bilgileri toplamak, yangilamak ve saqlamak” ve “bu ma’lumotlardagi o‘zgarışlar bo‘lgan taqdirda o‘n iş günü ichida tegishli soliq organlariga taqdim etmek” zorundadır. “Yüksek riskli” müşteriler hakkındaki bilgiler “en az üç ayda bir”, diğerleri için ise “yılda en az bir kez” yangilanmalıdır.

Yasa, ülkede faaliyet gösteren yabancı yapılar ve tröstler üzerinde denetimi güçlendiriyor. Eğer müşteri “tüzel kişiliği bulunmayan yabancı yapı” ise, finans kuruluşları bu yapıyı “doğrudan veya dolaylı olarak (üçüncü kişiler aracılığıyla) yöneten, kontrol eden veya sahip olan” gerçek kişileri, “kurucular, güvenilir sahipler ve tröst yöneticileri dahil” olmak üzere denetlemekle yükümlüdür.

Değişiklikler, terörizmle bağlantılı kişilerin varlıklarının dondurulmasına ilişkin prosedürleri sıkılaştırıyor. Varlıkların çözülmesi artık “gerçek veya tüzel kişinin listeden çıkarıldığı andan itibaren bir iş günü içinde” yapılacaktır. Devlet denetim organları, “kasten işlenen bir suçtan hükümlülüğü bulunan ve sabıkası silinmemiş kişilere” mali sektördə professional faaliyyet yürütməsini kısmen veya tamamen sınırlandırma yetkisi alıyor.