TDHÇMB moliyaviy nazorat bo‘limida qanday ro‘yxatdan o‘tiladi?

Turkmaniston Davlat tovar-xomashyo birjasi (TDHÇMB) moliyaviy nazorat bo‘limida ro‘yxatdan o‘tish uchun zarur bo‘lgan hujjatlarning yangilangan ro‘yxatini e’lon qildi. Ushbu chora jinoyat yo‘li bilan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishga qaratilgan.

Ro‘yxatdan o‘tish uchun mijozlar shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo‘yicha ma’lumotlarni taqdim etishlari shart. Birja mutaxassislari ushbu ma’lumotlar asosida mijozning faoliyati va operatsiyalar turini sinchkovlik bilan tekshiradi, tegishli xavf darajasini baholaydi va so‘ngra ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan bank tizimiga kiritadi.

Ro‘yxatdan o‘tish va hujjatlarni topshirish birjaning shaxsiy kabineti orqali onlayn tarzda amalga oshiriladi. U yerda mijozlar hujjatlar, so‘rovnomalar va namunalarni yuklab olishlari, shuningdek zarur bo‘lsa hujjatlar ro‘yxatini to‘ldirishlari mumkin. Birja administratorlari bilan aloqa qilish imkoniyati ham mavjud.

Affillangan va affillanmagan mijozlar, jumladan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar, identifikatsiyadan o‘tish uchun quyidagi hujjatlarni taqdim etishlari lozim:

• birja raisi nomiga ro‘yxatdan o‘tish bo‘yicha ariza;
• yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarning ta’sis hujjatlarining mamlakat notarial idoralari yoki Turkmaniston konsullik xizmati tomonidan tasdiqlangan nusxalari;
• so‘rovnoma:
  • yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun;
  • yuridik shaxslar uchun.

Mijozlar taqdim etilgan hujjatlarning haqqoniyligi uchun javobgar bo‘lib, hujjatlar davlat tiliga tarjima qilingan bo‘lishi kerak.

Mazkur talablarning bajarilishi operatsiyalarning shaffofligini ta’minlaydi, birja bilan hamkorlikning