Turkmaniston Prezidenti pul yuvishga qarshi kurash to‘g‘risidagi qonunga o‘zgartirishlarni imzoladi
Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov “Jinoiy yo‘l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurash to‘g‘risida”gi qonunga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish haqidagi qonunni imzoladi. Hujjat “Neutral Turkmenistan” gazetasida e’lon qilindi va rasmiy chop etilgan kundan boshlab kuchga kiradi.
O‘zgartirishlarga ko‘ra, endilikda “virtual aktivlar bo‘yicha xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar” ham moliyaviy monitoring subyektlari qatoriga kiritildi va moliya muassasalari kabi shubhali operatsiyalar haqida ma’lumot taqdim etishga majburdir. Qonun manfaatdor egasining ta’rifini kengaytirib, unga “operatsiya ishtirokchisi, bitim, trast yoki yuridik shaxs tashkil qilmaydigan xorijiy tuzilma kimning manfaatida (foydasiga) ish yuritayotgan bo‘lsa, o‘sha shaxs”ni ham kiritdi.
Hujjat yuridik shaxslar uchun yangi talablarni joriy etadi. Turkmanistonda ro‘yxatdan o‘tgan kompaniyalar “o‘zining manfaatdor egalari haqida aniq ma’lumotlarni olish, yangilab borish va saqlash” hamda “ma’lumotlar o‘zgargan taqdirda o‘n ish kuni ichida soliq organlariga taqdim etishi” shart. “Yuqori xavfli” mijozlar haqida ma’lumotlar “har uch oyda kamida bir marta”, qolganlar bo‘yicha esa “yiliga kamida bir marta” yangilanishi kerak.
Qonun mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy tuzilmalar va trastlar ustidan nazoratni kuchaytiradi. Agar mijoz “yuridik shaxs tashkil qilmaydigan xorijiy tuzilma” bo‘lsa, moliya tashkilotlari “bunday tuzilmani bevosita yoki bilvosita (uchinchi shaxslar orqali) boshqaruvchi, nazorat qiluvchi yoki unga egalik qiluvchi” jismoniy shaxslarni, “shu jumladan asoschi, ishonchli egalari va trast boshqaruvchilarini” tekshirishi shart.
O‘zgartirishlar terrorizmga aloqador shaxslarning mablag‘larini bloklash tartibini qat’iylashtiradi. Aktivlarni muzdan tushirish endilikda “jismoniy yoki yuridik shaxs ro‘yxatdan chiqarilgan kundan boshlab bir ish kuni ichida” amalga oshiriladi. Davlat nazorat organlariga “qasd bilan jinoyat sodir etganlik uchun sudlanganligi hali o‘tmagan yoki olib tashlanmagan shaxslarga” moliya sohasida professional faoliyat bilan shug‘ullanishni cheklash vakolati berildi.
